Công an Việt Nam triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia nhắm vào người Nhật, hơn 30 người Trung Quốc bị bắt

Công an Việt Nam triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia nhắm vào người Nhật, hơn 30 người Trung Quốc bị bắt

Theo thông tin từ báo chí Việt Nam, ngày 29/4, lực lượng công an tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động tinh vi, sử dụng mạng máy tính và mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, và 31 người bị tình nghi đã bị khởi tố.

Phá án tại một tòa nhà giả dạng cửa hàng tiện lợi

Vụ việc do lực lượng cảnh sát hình sự Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng cùng cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam. Nhóm nghi phạm bị phát hiện hoạt động trong một tòa nhà ba tầng tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức. Bề ngoài, địa điểm này được ngụy trang như một cửa hàng tiện lợi, nhưng bên trong lại là nơi tổ chức các hoạt động lừa đảo có hệ thống.

Cơ quan công an cho biết đã chính thức khởi tố vụ án và xử lý hình sự 31 nghi phạm liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính và mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Các biện pháp tố tụng đã được triển khai, trong khi hồ sơ vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ vai trò của từng người trong đường dây.

Nhắm vào người Nhật bằng chiêu mua hàng giảm giá sâu

Phương thức hoạt động của nhóm này được tổ chức khá chặt chẽ. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm người Nhật làm mục tiêu. Chúng đưa ra các lời chào mời về hàng hóa có mức giảm giá lớn nhằm kích thích nhu cầu mua sắm, sau đó dẫn dụ nạn nhân giao dịch trên một nền tảng thương mại điện tử do chúng kiểm soát hoặc chỉ định.

Khi nạn nhân đồng ý mua hàng, nhóm lừa đảo tiếp tục hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định thông qua tiền điện tử, yên Nhật hoặc các phương thức thanh toán khác. Sau khi nhận được tiền, chúng cắt đứt liên lạc, khiến nạn nhân không thể tiếp tục truy vết giao dịch hay đòi lại khoản đã chuyển.

Thêm một lớp lừa đảo bằng dự án tiền điện tử

Không dừng ở hình thức bán hàng giả mạo, nhóm này còn dùng một kịch bản khác để chiếm đoạt tài sản. Các nghi phạm dụ người bị hại tham gia vào một dự án đầu tư tiền điện tử, hứa hẹn mức lợi nhuận rất cao, từ 20% đến 40%. Đây là mức sinh lời được đưa ra nhằm đánh vào tâm lý muốn kiếm lợi nhanh của nạn nhân.

Sau khi người bị hại đổi yên Nhật sang tiền điện tử và chuyển vào ví điện tử được chỉ định, họ lập tức bị chặn liên lạc. Theo mô tả của cơ quan chức năng, đây là một thủ đoạn điển hình của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới: sử dụng nhiều lớp kịch bản, tận dụng tài sản số để che giấu dòng tiền và khiến việc truy hồi trở nên khó khăn hơn.

Điều tra mở rộng đường dây xuyên biên giới

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ, đặc biệt ở các mắt xích tổ chức, điều hành và dòng tiền của đường dây. Việc lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp đồng thời nhiều đơn vị cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của chuyên án. Với nạn nhân được nhắm đến là người Nhật, vụ việc phản ánh xu hướng các nhóm tội phạm công nghệ cao đặt căn cứ hoạt động ở nước ngoài nhưng triển khai hành vi lừa đảo qua môi trường mạng xuyên quốc gia.

Trong bối cảnh các giao dịch số và thanh toán bằng tiền điện tử ngày càng phổ biến, những chiêu thức như bán hàng giảm giá sâu hay đầu tư lợi nhuận cao tiếp tục là mồi nhử thường gặp. Vụ việc tại Thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ cho thấy các đường dây này có thể ẩn mình trong không gian đô thị bình thường, đồng thời vận hành theo mô hình tổ chức khép kín để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Cơ quan chức năng hiện chưa công bố thêm chi tiết về danh tính các nghi phạm hay số tiền bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, việc khởi tố 31 người và triệt phá điểm hoạt động tại Thủ Đức đã đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình xử lý vụ án. Các điều tra tiếp theo được kỳ vọng sẽ làm rõ toàn bộ quy mô của đường dây cũng như các mắt xích liên quan ở trong và ngoài Việt Nam.